В Днепре прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен. «Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, затем деньги снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.
Таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более 700 миллионов гривен. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.
Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
